Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες χθες, ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της ΔΑΟΕ σε περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης τα μέλη της οποίας διέπρατταν απάτη σε βάρος του e-ΕΦΚΑ, καθώς και φοροδιαφυγή. Αρχηγικά μέλη της οργάνωσης φέρονται να είναι ο δημοσιογράφος - παρουσιαστής και πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του. Μέχρι στιγμής, έχουν συλληφθεί 8 μέλη της οργάνωσης (λογιστές, επιχειρηματίες και αχυράνθρωποι), μεταξύ των οποίων και τα αρχηγικά μέλη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η οργάνωση άνοιγε εταιρείες σε «αχυρανθρώπους», δεν πλήρωναν τον ΕΦΚΑ και ύστερα τις έκλειναν. Δρώντας από το 2021, φέρονται να έχουν προκαλέσει ζημία στον ΕΦΚΑ άνω του 1,5 εκατ. ευρώ και μέσω και της φοροδιαφυγής, συνολικά έχουν προκαλέσει ζημία στο Δημόσιο άνω των 5 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για εταιρείες διαφήμισης, εστιατόρια, νυχτερινά κέντρα και καταστήματα ένδυσης, που άνοιξαν τα αρχηγικά μέλη με βιτρίνα “αχυρανθρώπους”.
Πώς αποκαλύφθηκε η υπόθεση
Μία πρώην εργαζόμενη του Φίλιππου Καμπούρη φέρεται να έδωσε το έναυσμα για την έρευνα της υπόθεσης που βρίσκεται σήμερα, Τρίτη 6 Οκτωβρίου, στο επίκεντρο των Αρχών, όταν διαπίστωσε ότι στη φορολογική της δήλωση εμφανιζόταν εισόδημα 19.500 ευρώ, ενώ, σύμφωνα με την ίδια, λάμβανε 600 ευρώ τον μήνα. Η γυναίκα είχε ξεκινήσει να εργάζεται τον Φεβρουάριο του 2021, αρχικά με αντικείμενο την ενημέρωση ιστοσελίδας πολιτικού περιεχομένου και στη συνέχεια με καθήκοντα αρχισυνταξίας σε τηλεοπτικές παραγωγές. Σύμφωνα με όσα ανέφερε η δικηγόρος της, Βιργινία Ξανθοπούλου, η εργαζόμενη δεν είχε υπογράψει έγγραφη σύμβαση.
Η συμφωνία προέβλεπε μηνιαίες αποδοχές 600 ευρώ, χωρίς δώρα και επιδόματα. Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται στα τέλη Μαΐου του 2024. Κατά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης για το 2023, η γυναίκα ενημερώθηκε ότι εμφανιζόταν να έχει εισπράξει συνολικά 19.500 ευρώ. Το δηλωμένο εισόδημα είχε άμεσες συνέπειες για την ίδια, καθώς, όπως υποστηρίζει η πλευρά της, δεν μπορούσε να λάβει κοινωνικές παροχές. Ακολούθησε έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί από πού προέρχονταν τα ποσά που είχαν δηλωθεί στο όνομά της. Από τις βεβαιώσεις αποδοχών εμφανίστηκαν τρεις εταιρείες τις οποίες, σύμφωνα με τη δικηγόρο της, η εργαζόμενη δεν γνώριζε. Η έρευνα στο ΓΕΜΗ έδειξε ότι οι εταιρείες είχαν κοινό νόμιμο εκπρόσωπο. Στη συνέχεια εξετάστηκαν και οι τραπεζικές κινήσεις της γυναίκας, προκειμένου να εντοπιστεί ποιοι κατέθεταν κάθε μήνα τα 600 ευρώ στον λογαριασμό της.
Από τον έλεγχο, σύμφωνα πάντα με όσα καταγγέλλει η πλευρά της εργαζόμενης, προέκυψαν τρεις ακόμη εταιρείες. Οι δύο φέρονται να είχαν ως νόμιμο εκπρόσωπο το ίδιο πρόσωπο που εμφανιζόταν και στις προηγούμενες εταιρείες, ενώ στην τρίτη εμφανιζόταν η σύζυγός του. Η συγκεκριμένη καταγγελία αποτέλεσε κομβικό σημείο στην έρευνα για το δίκτυο εταιρειών που εξετάζουν οι Αρχές. Στο πλαίσιο της ευρύτερης υπόθεσης έχουν εντοπιστεί τουλάχιστον 25 εταιρείες, οι οποίες, σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, φέρονται να λειτουργούσαν μέσω «αχυρανθρώπων».
Οι επιχειρήσεις φέρονται να συσσώρευαν οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές και στη συνέχεια να έκλειναν, ενώ ακολουθούσε η δημιουργία νέων εταιρειών. Οι Αρχές αποδίδουν αρχηγικό ρόλο στον Φίλιππο Καμπούρη και τη σύζυγό του, οι οποίοι συνελήφθησαν μαζί με άλλα πρόσωπα στο πλαίσιο της επιχείρησης της ΕΛ.ΑΣ. Η έρευνα έχει επεκταθεί και στις διαδρομές χρημάτων, ενώ στο μικροσκόπιο έχουν μπει ύποπτες συναλλαγές και εικονικά τιμολόγια. Η συνολική ζημία για το Δημόσιο εκτιμάται ότι φτάνει τα 5 εκατ. ευρώ, ενώ σημαντικό μέρος αφορά οφειλές προς τον e-ΕΦΚΑ....
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου